1.董事會決議日期:111/05/10
2.股東會召開日期:111/06/30
3.股東會召開地點:台北市內湖區環山路一段56號(德明財經科技
大學綜合大樓5樓國際會議廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)、一一○年度營業及財務決算報告。
(2)、審計委員會一一○年度審查報告。
(3)、一一○年度員工及董事酬勞分派報告。
(4)、其他報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)、承認一一○年度營業報告書及財務報表案。
(2)、承認一一○年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)、修正「股東會議事規則」部份條文案。
(2)、修正「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(3)、修正「公司章程」部份條文案。
(4)、解除新任董事之兢業禁止限制案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)、選舉董事七席(含獨立董事三席)案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/05/02
12.停止過戶截止日期:111/06/30
13.其他應敘明事項:
(1)、本公司擬訂於111年4月25日起至111年5月5日止，受理股東就本次股東常會之提
案，依公司法第一百七十二條之一規定辦理手續，持有已發行股份總數百分之一以
上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
凡有意提案之股東務請以書面方式於民國111年5月5日17時前寄達﹝請於信封封面上
加註「股東會提案函件字樣」，以掛號函件寄送)，並敘明聯絡人及聯絡方式，以利
董事會受理及回覆。受理處所：幸福水泥股份有限公司（台北市松江路237號14樓
治理單位；電話：(02）25092188分機2445）
(2)、本公司擬訂於民國111年4月25日起至111年5月5日止，受理股東就次股東常會
之董事改選(含獨立董事三名)候選人提名，凡有意提案及提名事候選人之股東務請
書面方式於111年5月5日17時前寄達並敘明聯絡及聯絡方式，以利提名委員會受理
及回覆受理結果。(請於信封封面上加註「股東會董事候選人提名函件」字樣，以掛
號函件寄送)。受理處所：幸福水泥股份有限公司(台北巿松江路237號14樓公司治理
單位) |