1.董事會決議日期：115/03/16
2.股東會召開日期：115/06/29
3.股東會召開地點：台北市內湖區環山路一段56號(德明財經科技大學綜合大樓5樓國際會議廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業及財務決算報告
(2)：審計委員會114年度審查報告
(3)：114年度員工及董事酬勞分派報告
(4)：背書保證情形報告
(5)：114年度董事酬金報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度營業報告書及財務報表案
(2)：承認114年度盈餘分配案
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/05/01
9.停止過戶截止日期：115/06/29
10.其他應敘明事項：本公司擬訂於115年4月24日起至115年5月4日止，受理股東就本次股東常會之提案，
依公司法第一百七十二條之一規定辦理手續，持有已發行股份總數百分之一以上股份
之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
凡有意提案之股東務請以書面方式於民國115年5月4日17時前寄達﹝請於信封封面上
加註「股東會提案函件字樣」，以掛號函件寄送)，並敘明聯絡人及聯絡方式，以利
董事會受理及回覆。受理處所：幸福水泥股份有限公司（台北市松江路237號14樓治
理單位；電話：(02）25092188分機2401） |