1.董事會決議日期:102/05/13
2.股東會召開日期:102/06/24
3.股東會召開地點:高雄市楠梓區屏山巷一號高雄廠大禮堂
4.召集事由:
(一)報告事項：
（1）一百零一年度營業報告。
（2）監察人審查一百零一年度決算表冊報告。
（3）資產減損報告。
（4）其他報告。
(二)承認事項：
（1）承認一百零一年度決算表冊案。
（2）承認一百零一年度盈餘分配案。
(三)討論事項：
（1）修正「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
（2）修正「背書保證作業程序」部分條文案。
(四)1%以上股東提案事項：
（1）依100年12月28日公布修正公司法第198(及227)條規定修改章程，本公
司董事及監察人選舉採取單記名累積投票制。
(五)臨時動議
5.停止過戶起始日期:102/04/26
6.停止過戶截止日期:102/06/24
7.其他應敘明事項:本公司擬訂於民國102年4月17日起至民國102年4月26日止
受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國102年4月26
日16時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式。受理處所為東南水泥(股)公
司財務部，地址為：高雄市前金區五福三路21號6樓。 |