本資料由　 (上市公司) 1110 東泥　公司提供

序號	3	發言日期	102/06/24	發言時間	16:40:17
發言人	黃薪翰	發言人職稱	財務部經理	發言人電話	07-2711121
主旨	102年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	102/06/24
說明	1.股東常會日期:102/06/24 2.重要決議事項: (一)報告事項： （1）一百零一年度營業報告。 （2）監察人審查一百零一年度決算表冊報告。 （3）資產減損報告。 （4）其他報告。 (二)承認事項： （1）表決通過承認一百零一年度決算表冊案。 （2）表決通過承認一百零一年度盈餘分配案。 (三)討論事項： （1）經主席徵詢全體出席股東無異議通過修正本公司「資金貸與他人作業程 序」部分條文案。 （2）經主席徵詢全體出席股東無異議通過修正本公司「背書保證作業程序」 部分條文案。 (四)1%以上股東提案事項： （1）原股東戶號0000643辰亞興業股份有限公司所提依100年12月28日公布修 正公司法第198及227條規定修改章程，本公司董事及監察人選舉採取單記名 累積投票制。因另有股東戶號521提出修正章程修正案，此修正案經由表決通 過，原議案內容即不再表決。 (五)臨時動議： （1）股東戶號521號提案擬修正本公司「董事及監察人選舉辦法」案，經由 表決通過。 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。 4.其他應敘明事項:無。

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