本資料由　 (上市公司) 1110 東泥　公司提供

序號	1	發言日期	103/03/27	發言時間	14:54:45
發言人	黃薪翰	發言人職稱	財務部經理	發言人電話	07-2711121
主旨	更正董事會決議召開103年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/03/26
說明	1.董事會決議日期:103/03/26 2.股東會召開日期:103/06/27 3.股東會召開地點:高雄市楠梓區屏山巷一號高雄廠大禮堂 4.召集事由: (一)報告事項： （1）一百零二年度營業報告。 （2）監察人審查一百零二年度決算表冊報告。 （3）資產減損報告。 (二)承認事項： （1）承認一百零二年度決算表冊案。 （2）承認一百零二年度盈餘分配案。 (三)討論及選舉事項： （1）修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 （2）改選董事及監察人案。 （3）解除新任董事競業禁止限制案。 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:103/04/29 6.停止過戶截止日期:103/06/27 7.其他應敘明事項:擬訂定本公司103年股東常會股東提案之受理期間為民國103 年4月21日起至民國103年4月30日止(現場或郵寄均需於受理期間內送(寄)達者 為限)。受理處所：東南水泥股份有限公司財務部，住址：高雄市前金區五福 三路21號6樓，並依規定公告。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並 參與該項議案討論。以上所提及其他未盡事宜均依公司法第172條之1規定辦理 。

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