本資料由　 (上市公司) 1110 東泥　公司提供

序號	1	發言日期	105/04/08	發言時間	13:49:08
發言人	黃薪翰	發言人職稱	財務部經理	發言人電話	07-2711121
主旨	更正董事會決議召開105年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/28
說明	1.董事會決議日期:105/03/28 2.股東會召開日期:105/06/17 3.股東會召開地點:高雄市楠梓區屏山巷一號(本公司高雄廠大禮堂) 4.召集事由: (一)討論事項： （1）修正「公司章程」部分條文案。 （2）修正「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。 (二)報告事項： （1）一百零四年度營業報告。 （2）一百零四年度監察人查核報告書。 （3）一百零四年度員工及董監酬勞分配情形報告。 （4）其他報告。 (三)承認事項： （1）承認一百零四年度決算表冊案。 （2）承認一百零四年度盈餘分配案。 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/19 6.停止過戶截止日期:105/06/17 7.其他應敘明事項:擬訂定本公司105年股東常會股東提案之受理期間為民國105 年4月11日起至民國105年4月20日止(現場或郵寄均需於受理期間內(寄)送達者 為限)。受理處所：東南水泥股份有限公司財務部，住址：高雄市前金區五福 三路21號6樓，並依規定公告。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並 參與該項議案討論。以上所提及其他未盡事宜均依公司法第172條之1規定辦理 。

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