1.董事會決議日期:106/03/28
2.股東會召開日期:106/06/23
3.股東會召開地點:高雄市前金區五福三路21號地下一樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)105年度營業報告。
(2)監察人審查105年度決算表冊報告。
(3)105年度員工及董監酬勞分配情形報告。
(4)其他報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認105年度決算表冊案。
(2)承認105年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)修正「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(3)修正「背書保證作業程序」部分條文案。
(4)修正「股東會議事規則」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:106/04/25
11.停止過戶截止日期:106/06/23
12.其他應敘明事項:擬訂定本公司106年股東常會股東提案之受理期間為民國106
年4月16日起至民國106年4月25日止(現場或郵寄均需於受理期間內送(寄)達者
為限)。受理處所：東南水泥股份有限公司財務部，住址：高雄市前金區五福
三路21號6樓。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論
。以上所提及其他未盡事宜均依公司法第172條之1規定辦理。 |