| 本資料由 (上市公司) 1110 東泥 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 106/06/23 | 發言時間 | 15:13:03 | 發言人 | 黃薪翰 | 發言人職稱 | 財務部經理 | 發言人電話 | 07-2711121 |
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| 主旨 | 106年股東常會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 106/06/23 |
| 說明 | 1.股東常會日期:106/06/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
票決通過承認105年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
（1）票決通過承認105年度營業報告書及財務報告書案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉本公司第三十一屆董事(含獨立董事)。
選舉結果:
董事七人當選名單:
東樹投資股份有限公司代表人陳敏斷
東樹投資股份有限公司代表人陳天笞
立凱投資股份有限公司代表人鄭力翔
財團法人東南文化基金會代表人陳建豪
財團法人陳趙樹公益慈善基金會代表人吳長直
財團法人陳趙樹公益慈善基金會代表人陳冠華
長青股份有限公司代表人楊昭雄
獨立董事三人當選名單:
楊文哉
葉金寶
莊玉昕
6.重要決議事項五、其他事項:
（1）票決通過修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
（2）票決通過修正「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
（3）票決通過修正「背書保證作業程序」部分條文案。
（4）票決通過修正「股東會議事規則」部分條文案。
（5）票決通過解除新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |