| 說明 |
1.發生變動日期:106/06/23
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
舊任董事名單:
東樹投資(股)公司代表人：陳敏斷，東南水泥(股)公司董事長
東樹投資(股)公司代表人：陳天笞，東南水泥(股)公司副董事長
財團法人陳趙樹公益慈善基金會代表人：陳君聖，群益律師事務所律師
財團法人陳趙樹公益慈善基金會代表人：莊鎮，臺灣高等法院高雄分院庭長
立凱投資(股)公司代表人：鄭力翔，東南水泥(股)公司董事
長青(股)公司代表人：楊昭雄，長青(股)公司顧問
長青(股)公司代表人：楊培傑，東南水泥(股)公司董事
財團法人東南文化基金會：陳建豪，財團法人福康文教基金會董事長
舊任監察人名單:
一品資源(股)公司代表人:邱文俊，東興證券常務董事
一品資源(股)公司代表人:邱大陸，東南水泥(股)公司監察人
財團法人福康文教基金會代表人:邵春敏，東南水泥(股)公司監察人
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事名單:
東樹投資(股)公司代表人：陳敏斷，東南水泥(股)公司董事長
東樹投資(股)公司代表人：陳天笞，東南水泥(股)公司副董事長
立凱投資(股)公司代表人：鄭力翔，東南水泥(股)公司董事
財團法人東南文化基金會：陳建豪，財團法人福康文教基金會董事長
財團法人陳趙樹公益慈善基金會代表人：吳長直，東南水泥(股)公司總經理
財團法人陳趙樹公益慈善基金會代表人：陳冠華，東南水泥(股)公司副總經理
長青(股)公司代表人：楊昭雄，長青(股)公司顧問
獨立董事名單:
楊文哉，可寧衛（股）公司獨立董事
葉金寶，最高法院檢察署檢察官
莊玉昕，第一電阻電容器（股）公司經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:本公司第三十一屆董事全面改選
7.新任者選任時持股數:
東樹投資(股)公司:80,496,816股
立凱投資(股)公司:19,674,559股
財團法人東南文化基金會:19,421,803股
財團法人陳趙樹公益慈善基金會:24,885,291股
長青(股)公司:1,145,000股
楊文哉:0股
葉金寶:0股
莊玉昕:0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/29~106/06/28
9.新任生效日期:106/06/29
10.同任期董事變動比率:全面改選不適用
11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
12.同任期監察人變動比率:全面改選不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無 |
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