本資料由　 (上市公司) 1110 東泥　公司提供

序號	1	發言日期	109/08/11	發言時間	16:41:30
發言人	黃薪翰	發言人職稱	財務部經理	發言人電話	07-2711121
主旨	公告本公司董事會決議委任薪資報酬委員會委員及薪資報酬委員會 選任召集人
符合條款	第	6	款	事實發生日	109/08/11
說明	1.發生變動日期:109/08/11 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 楊文哉(獨立董事)，可寧衛（股）公司獨立董事 葉金寶(獨立董事)，最高法院檢察署檢察官 莊玉昕(獨立董事)，第一電阻電容器（股）公司經理 4.新任者姓名及簡歷: 楊文哉(獨立董事)，可寧衛（股）公司獨立董事 葉金寶(獨立董事)，最高法院檢察署檢察官 莊玉昕(獨立董事)，第一電阻電容器（股）公司經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿重新委任 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/29~109/06/28 8.新任生效日期:109/08/11 9.其他應敘明事項:薪資報酬委員會推選楊文哉獨立董事為召集人。

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