本資料由　 (上市公司) 1110 東泥　公司提供

序號	1	發言日期	110/03/18	發言時間	16:11:59
發言人	黃薪翰	發言人職稱	財務部經理	發言人電話	07-2711121
主旨	東泥董事會決議召開110年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/03/18
說明	1.董事會決議日期:110/03/18 2.股東會召開日期:110/06/25 3.股東會召開地點:高雄市前金區五福三路21號地下一樓 4.召集事由一、報告事項: （1）109年度營業報告。 （2）審計委員會審查109年度決算表冊報告。 （3）109年度員工及董事酬勞分配情形報告。 5.召集事由二、承認事項: （1）承認109年度決算表冊案。 （2）承認109年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: （1）修正「股東會議事規則」部分條文案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:110/04/27 11.停止過戶截止日期:110/06/25 12.其他應敘明事項:擬訂定本公司110年股東常會股東提案之受理期間為民國110年 04月17日起至民國110年04月27日止（現場或郵寄均需於受理期間內送（寄）達者 為限）。受理處所：東南水泥股份有限公司財務部，住址：高雄市前金區五福三 路21號6樓。

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