1.董事會決議日期:112/03/14
2.股東會召開日期:112/06/21
3.股東會召開地點:高雄市前金區五福三路21號地下一樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
（1）111年度營業報告。
（2）審計委員會審查111年度決算表冊報告。
（3）111年度員工及董事酬勞分配情形報告。
（4）其他報告事項。
6.召集事由二、承認事項:
（1）承認111年度決算表冊案。
（2）承認111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:
（1）全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
（1）解除新任董事競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/23
12.停止過戶截止日期:112/06/21
13.其他應敘明事項:
（1）擬訂定本公司112年股東常會股東提案之受理期間為民國112年04月14日起至
民國112年04月24日每日上午9時至下午5時止，（現場或郵寄均需於受理期間
內送（寄）達者為限）。受理處所：東南水泥股份有限公司財務部，住址：
高雄市前金區五福三路21號6樓。郵寄者請於信封上加註「股東會提案函件」
或「董事/獨立董事候選人提名函件」字樣及以掛號寄送並敘明聯絡人及聯絡
方式。
（2）本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：112/5/22至112/6/18 |