| 本資料由 (上市公司) 1110 東泥 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 112/06/21 | 發言時間 | 14:58:16 | 發言人 | 黃薪翰 | 發言人職稱 | 財務部副總經理 | 發言人電話 | 07-2711121 |
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| 主旨 | 112年股東常會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 112/06/21 |
| 說明 | 1.股東常會日期:112/06/21 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 票決通過承認111年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 票決通過承認111年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 選舉本公司第三十三屆董事(含獨立董事)。 選舉結果： 董事八人當選名單: 東樹投資股份有限公司代表人：陳敏斷 東樹投資股份有限公司代表人：吳炎輝 財團法人陳趙樹公益慈善基金會代表人：陳冠華 財團法人陳趙樹公益慈善基金會代表人：吳長直 財團法人福康文教基金會代表人：楊昭雄 財團法人東南文化基金會代表人：鐘淑芳 鄭力翔 林怡伶 獨立董事三人當選名單: 楊文哉 葉金寶 莊玉昕 6.重要決議事項五、其他事項: 票決通過解除新任董事競業禁止限制案。 7.其他應敘明事項:無。 | ||||
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