1.股東常會日期:105/06/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司104年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司公司章程部分條文。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司104年度營業報告書、
財務報表及與子公司合併財務報表等。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事(含獨立董事)案。
當選名單如下：
董事：
康清股份有限公司代表人:陳永清
康清股份有限公司代表人:鍾開雲
康清股份有限公司代表人:陳清河
康清股份有限公司代表人:徐強
聚慶投資股份有限公司代表人:謝孟璋
康勝投資有限公司代表人:林清棠
獨立董事：
孫正華
陳舜平
范鉉勇
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修正本公司「股東會議事規則」部分條文。
(2)通過修正本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文。
(3)通過修正本公司「取得及處分資產作業程序」部分條文。
(4)通過修正本公司「背書保證作業程序」部分條文。
(5)通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。
(6)通過修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文。
(7)通過本公司所選任董事及其代表人解除其競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無 |