| 本資料由 (上市公司) 1201 味全 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 106/03/27 | 發言時間 | 16:33:53 | 發言人 | 張美凰 | 發言人職稱 | 資深協理 | 發言人電話 | (02)25065020 |
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| 主旨 | 本公司董事會決議召開106年股東常會 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 106/03/27 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:106/03/27 2.股東會召開日期:106/06/27 3.股東會召開地點:桃園市楊梅區幼獅路一段439號味全埔心牧場綠園餐廳 4.召集事由一、報告事項: (1)105年度營業報告。 (2)105年度審計委員會審查報告。 (3)105年度對外背書保證辦理情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)為本公司105年度營業報告書、財務報表及與子公司合併財務報表等。 (2)為本公司105年度虧損撥補案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修正本公司「取得及處分資產作業程序」部分條文。 (2)修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:106/04/29 11.停止過戶截止日期:106/06/27 12.其他應敘明事項:無 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |