本資料由　 (上市公司) 1201 味全　公司提供

序號	1	發言日期	109/03/30	發言時間	18:52:03
發言人	黃國禎	發言人職稱	協理	發言人電話	(02)25065020
主旨	本公司董事會決議召開109年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/03/30
說明	1.董事會決議日期:109/03/30 2.股東會召開日期:109/06/23 3.股東會召開地點:台北市進出口商業同業公會1樓演講廳(台北市松江路350號， 捷運行天宮站4號出口) 4.召集事由一、報告事項: (1)108年度營業報告。 (2)108年度審計委員會審查報告。 (3)審計委員會與獨立董事成員及內部稽核主管之溝通情形報告。 (4)108年度對外背書保證辦理情形報告。 (5)108年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (6)108年度盈餘分派現金股利情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)為本公司108年度營業報告書、財務報表及與子公司合併財務報表等，報請 承認。 (2)為本公司108年度盈餘分派案，報請 承認。 6.召集事由三、討論事項:無 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:109/04/25 11.停止過戶截止日期:109/06/23 12.其他應敘明事項:無

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