本資料由　 (上市公司) 1201 味全　公司提供

序號	3	發言日期	113/03/12	發言時間	16:59:13
發言人	黃國禎	發言人職稱	財務長	發言人電話	(02)25065020
主旨	本公司董事會決議召開113年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	113/03/12
說明	1.董事會決議日期:113/03/12 2.股東會召開日期:113/06/27 3.股東會召開地點:台北市進出口商業同業公會1樓演講廳(台北市松江路350號) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業報告。 (2)112年度審計委員會審查報告。 (3)112年度背書保證辦理情形報告。 (4)112年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (5)112年度盈餘分派現金股利情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)本公司112年度盈餘分派案，報請 承認。 (2)本公司112年度營業報告書、財務報表及與子公司合併財務報表等，報請 承認。 7.召集事由三、討論事項:修正本公司「股東會議事規則」部分條文，提請 公決。 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/29 12.停止過戶截止日期:113/06/27 13.其他應敘明事項:無

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