本資料由　 (上市公司) 1201 味全　公司提供

序號	1	發言日期	115/03/13	發言時間	17:49:10
發言人	李文學	發言人職稱	財務長	發言人電話	(02)25065020
主旨	本公司董事會決議召開115年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	115/03/13
說明	1.董事會決議日期：115/03/13 2.股東會召開日期：115/06/23 3.股東會召開地點：台北市進出口商業同業公會1樓演講廳(台北市松江路350號) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：114年度營業報告。 (2)：114年度審計委員會審查報告。 (3)：114年度背書保證辦理情形報告。 (4)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (5)：114年度盈餘分派現金股利情形報告。 6.召集事由二：承認事項 (1)：本公司114年度營業報告書、財務報表及與子公司合併財務報表等。 (2)：本公司114年度盈餘分派案。 7.召集事由三：討論事項 (1)：修正本公司章程部分條文。 (2)：本公司董事及法人董事代表人解除其競業禁止案。 8.臨時動議： 9.停止過戶起始日期：115/04/25 10.停止過戶截止日期：115/06/23 11.其他應敘明事項：

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