本資料由　 (上市公司) 1203 味王　公司提供

序號	2	發言日期	105/03/30	發言時間	15:02:05
發言人	魏璟雄	發言人職稱	經理	發言人電話	(02)25717271-610
主旨	代重要子公司台味股份有限公司公告 董事會決議一○五年股東常會召開事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/30
說明	1.董事會決議日期:105/03/30 2.股東會召開日期:105/06/28 3.股東會召開地點:台北市中山北路2段79號八樓會議室 4.召集事由: （一）討論事項： 1.修訂本公司章程部份條文案。 （二）報告事項: 1.一○四年度營業報告。 2.監察人審查一○四年度財務報表報告。 3.一○四年度員工酬勞及董事監察人酬勞分配情形報告。 4.本公司對外背書保證、資金貸與他人情形報告。 5.其他報告事項。 （三）承認及討論事項： 1.承認一○四年度營業報告書、財務報表案。 2.承認一○四年度盈餘分配表案。 （四）其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:105/05/30 6.停止過戶截止日期:105/06/28 7.其他應敘明事項:無。

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