本資料由　 (上市公司) 1203 味王　公司提供

序號	1	發言日期	109/03/26	發言時間	14:16:35
發言人	魏璟雄	發言人職稱	經理	發言人電話	(02)25717271-610
主旨	公告本公司董事會決議一○九年股東常會召開事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/03/26
說明	1.董事會決議日期:109/03/26 2.股東會召開日期:109/06/23 3.股東會召開地點:台北市中山北路2段63號國賓大飯店二樓國際廳 4.召集事由一、報告事項: (1) 一○八年度營業報告。 (2) 一○八年度審計委員會審查報告。 (3)一○八年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 (4) 本公司對外背書保證、資金貸與他人情形報告。 (5) 修正本公司「董事會議事規範」部分條文報告。 (6) 修正本公司「誠信經營守則」部分條文報告。 5.召集事由二、承認事項: (1) 承認一○八年度營業報告書、合併暨個體財務報表案。 (2) 承認一○八年度盈餘分配表案。 6.召集事由三、討論事項: (1) 修正本公司章程部分條文案。 (2) 修正本公司「股東會議事規則」部分條文。 (3)修正本公司「董事選舉辦法」部分條文案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:。 10.停止過戶起始日期:109/04/25 11.停止過戶截止日期:109/06/23 12.其他應敘明事項:無

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