本資料由　 (上市公司) 1203 味王　公司提供

序號	1	發言日期	110/04/22	發言時間	14:38:12
發言人	魏璟雄	發言人職稱	經理	發言人電話	(02)25717271-610
主旨	代重要子公司泰國味王有限公司公告第55/2021次 股東常會重要決議事項。
符合條款	第	18	款	事實發生日	110/04/22
說明	1.股東常會日期:110/04/22 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 承認本公司2020年度營業報告書、財務報表。 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認本公司2020年度營業報告書、財務報表。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 新任者名單： (1)味王股份有限公司代表人: 穎川万和 (2)味王股份有限公司代表人:周志明 (3) Sukhum Tokaranyaset (4) Somchai Chinthammit (5) Thawatchai Rojanachotikul 6.重要決議事項五、其他事項: 選任會計師及訂酬勞標準 當選名及酬勞標準如下： AMC SAM NAK-NGAN A.M.C. Co.,Ltd 年度審計費為肆拾捌萬伍仟銖（485,000銖) 7.其他應敘明事項:無

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