本資料由　 (上市公司) 1210 大成　公司提供

序號	1	發言日期	102/03/19	發言時間	13:37:16
發言人	周叔恆	發言人職稱	特助	發言人電話	02-26577111
主旨	董事會決議召開102年度股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/03/19
說明	1.董事會決議日期:102/03/19 2.股東會召開日期:102/06/11 3.股東會召開地點:台南縣永康市蔦松二街3號(本公司台南總公司禮堂) 4.召集事由: 一、報告事項 (一)101年度營業狀況。 (二)101年度監察人審查財務決算表冊報告。 (三)本公司首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及提列特別 盈餘公積數額。 (四)背書保證事項辦理情形。 (五)轉換公司債換發股份。 (六)間接赴大陸投資相關事宜。 (七)修訂董事會議事規範內容。 二、承認事項 (一)101年度財務決算表冊。 (二)101年度盈餘分派案。 三、討論及選舉事項 (一)本公司『資金貸與他人作業程序』修訂案。 (二)本公司『背書保證作業程序』修訂案。 (三)選舉本公司董監事。 5.停止過戶起始日期:102/04/13 6.停止過戶截止日期:102/06/11 7.其他應敘明事項:無

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