本資料由　 (上市公司) 1210 大成　公司提供

序號	1	發言日期	103/03/07	發言時間	17:40:50
發言人	周叔恆	發言人職稱	特助	發言人電話	02-26577111
主旨	董事會決議召開103年度股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/03/07
說明	1.董事會決議日期:103/03/07 2.股東會召開日期:103/06/04 3.股東會召開地點:台南縣永康市蔦松二街3號(本公司台南總公司禮堂) 4.召集事由: 一、報告事項 (一)102年度營業狀況。 (二)102年度監察人審查財務決算表冊報告。 (三)背書保證事項辦理情形。 (四)間接赴大陸投資相關事宜。 二、承認事項 (一)102年度財務決算表冊。 (二)102年度盈餘分派案。 三、討論事項 (一)本公司『取得或處分資產處理程序』修訂案。 (二)本公司『從事衍生性商品交易處理程序』修訂案。 5.停止過戶起始日期:103/04/06 6.停止過戶截止日期:103/06/04 7.其他應敘明事項:無

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