| 本資料由 (上市公司) 1210 大成 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 105/06/24 | 發言時間 | 15:18:10 | 發言人 | 周叔恆 | 發言人職稱 | 特助 | 發言人電話 | 02-26577111 |
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| 主旨 | 本公司105年股東常會決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 105/06/24 |
| 說明 | 1.股東常會日期:105/06/24 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 承認本公司104年度盈餘分配案(現金股利每股0.7元)。 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修訂本公司「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認本公司104年度營業報告書及財務決算表冊案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 通過董事(含獨立董事)選舉案。 全面改選董事(含獨立董事)，選任董事十人(含獨立董事三人)，任期三年， 自民國105年6月24日起至108年6月23日止。 當選名單如下: 董事 福聚投資股份有限公司代表人：韓家宇 董事 福聚投資股份有限公司代表人：韓家宸 董事 福聚投資股份有限公司代表人：韓家寅 董事 僑泰興投資股份有限公司 董事 聯華實業股份有限公司 董事 王滋林 董事 曾炳榮 獨立董事:丁玉山 獨立董事:陶傳正 獨立董事:韋建名 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過『董事及監察人選舉辦法』修訂案。 (2)通過解除董事(含獨立董事)競業禁止限制。 7.其他應敘明事項:無 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |