| 本資料由 (上市公司) 1210 大成 公司提供 |
| 序號 | 3 | 發言日期 | 108/06/27 | 發言時間 | 17:27:38 | 發言人 | 周叔恆 | 發言人職稱 | 特助 | 發言人電話 | 02-26577111 |
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| 主旨 | 代重要子公司大成食品亞洲有限公司公告2019年股東常會事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 108/06/27 |
| 說明 | 1.股東常會日期:108/06/27 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 採納及通過2019年度財務報表、董事會報告及會計師報告。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 通過重選退任董事。新任董事，獨立非執行董事：魏永篤；尉安寧；陳治 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過續聘馬威會計師事務所為本公司2019年度之會計師，並授權董事會厘定其酬金。 (2)通過授權董事會發行本公司股份之一般授權、回購本公司股份之回購授權及按回購 授權回購之股份數目加入一搬授權的一般擴大授權。 7.其他應敘明事項:無 | ||||
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