1.股東常會日期:111/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過本公司110年度盈餘分配案；配發現金股利每股新台幣1.5元
及股票股利每股新台幣0.5元。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司110年度營業報告書及財務決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
通過董事(含獨立董事)選舉案。
全面改選董事(含獨立董事)，選任董事十一人(含獨立董事三人)，
任期三年，自民國111年6月17日起至114年6月16日止。
當選名單如下:
董事：福聚投資股份有限公司代表人：韓家宇
董事：福聚投資股份有限公司代表人：韓家宸
董事：福聚投資股份有限公司代表人：韓家寰
董事：福聚投資股份有限公司代表人：韓家寅
董事：聯華實業投資控股股份有限公司
董事：僑泰興投資股份有限公司
董事：王滋林
董事：曾炳榮
獨立董事：丁玉山
獨立董事：陶傳正
獨立董事：韋建名
6.重要決議事項五、其他事項:
(1) 通過盈餘轉增資發行新股案。
(2) 通過『取得或處分資產處理程序』修訂案。
(3) 通過『從事衍生性商品交易處理程序』修訂案。
(4) 通過解除本公司第十七屆新任董事(含獨立董事)競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無 |