本資料由　 (上市公司) 1210 大成　公司提供

序號	1	發言日期	115/03/10	發言時間	17:06:16
發言人	夏銜譽	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-26577111
主旨	代重要子公司DaChan Food(Asia) Limited公告董事會決議 2026年股東常會召開日期等相關訊息
符合條款	第	17	款	事實發生日	115/03/10
說明	1.董事會決議日期:115/03/10 2.股東會召開日期:115/06/26 3.股東會召開地點:香港 4.召集事由一、報告事項:無 5.召集事由二、承認事項: 採納及通過2025年度財務報表、董事會報告及會計師報告。 6.召集事由三、討論事項: (一)續聘KPMG為本公司2026年度之外部審計會計師，並授權董事會釐定其酬金。 (二)授權董事會釐定董事酬金。 (三)授權董事會發行本公司股份之一般授權、回購本公司股份之回購授權 及將按回購授權回購之股份數目加入一般授權的一般擴大授權。 (四)修訂本公司「章程」。 7.召集事由四、選舉事項: (一)重選董事。 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:115/06/22 11.停止過戶截止日期:115/06/26 12.其他應敘明事項:無

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