本資料由　 (上市公司) 1210 大成　公司提供

序號	3	發言日期	115/03/11	發言時間	15:41:09
發言人	夏銜譽	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-26577111
主旨	董事會決議召開115年度股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	115/03/11
說明	1.董事會決議日期：115/03/11 2.股東會召開日期：115/05/29 3.股東會召開地點：台南市永康區蔦松二街3號(本公司台南總公司禮堂) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：報告114年度營業狀況。 (2)：審計委員會審查114年度財務決算表冊報告。 (3)：報告114年度員工及董事酬勞分配情形。 (4)：報告背書保證事項辦理情形。 (5)：報告114年度現金股利分配案。 (6)：其他報告事項。 6.召集事由二：承認事項 (1)：承認114年度財務決算表冊。 (2)：承認114年度盈餘分配案。 7.召集事由三：討論事項 (1)：討論修訂本公司「章程」。 8.臨時動議： 9.停止過戶起始日期：115/03/31 10.停止過戶截止日期：115/05/29 11.其他應敘明事項：無

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