本資料由　 (上市公司) 1213 大飲　公司提供

序號	2	發言日期	102/02/27	發言時間	13:33:09
發言人	蔡辰雄	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)2982-0061
主旨	公告董事會決議召開民國102年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/02/27
說明	1.董事會決議日期:102/02/27 2.股東會召開日期:102/05/30 3.股東會召開地點:台北市長沙街一段20號(國軍英雄館中正廳) 4.召集事由: (一)報告事項： (1)101年度營業報告案。 (2)101年度監察人審查財務決算表冊報告案。 (3)公司資產減損情形報告案。 (4)公司修訂「董事會議事規則」部份條文報告案。 (5)公司採用IFRSs後可分配盈餘之調整情形及所提列之 特別盈餘公積報告案。 (二)承認暨討論事項： (1)101年度營業報告書、財務決算表冊及與子公司合併 財務決算表冊案。 (2)101年度盈餘分派案。 (3)公司修訂「資金貸與及背書保證處理準則」部份條文案。 5.停止過戶起始日期:102/04/01 6.停止過戶截止日期:102/05/30 7.其他應敘明事項:無

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