本資料由　 (上市公司) 1213 大飲　公司提供

序號	1	發言日期	103/11/05	發言時間	13:43:24
發言人	蔡辰雄	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)2982-0061
主旨	公告本公司第十三屆第十六次董事會決議事項
符合條款	第	49	款	事實發生日	103/11/05
說明	1.事實發生日:103/11/05 2.公司名稱:大西洋飲料股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:不適用 6.報導內容:不適用 7.發生緣由:無 8.因應措施:無 9.其他應敘明事項:本公司於民國103年11月05日上午十一時正 召開第十三屆第十六次董事會，會中重要決議如下： 第一案：本公司民國104年內部稽核之「年度稽核計畫」，經主席徵詢出席 董事無異議通過。 第二案：請利益關係人先行迴避，本公司擬依「資金貸與及背書保證處理 準則」將資金貸與同業「國信食品股份有限公司」，經主席徵詢其餘出席 董事無異議通過。 第三案：本公司對大西洋飲料(上海)有限公司的債權沖銷，經主席徵詢出 席董事無異議通過。 第四案：本公司「薪資報酬委員會」提交103年度第二屆第五次會議紀錄， 經主席徵詢出席董事無異議通過。 第五案：本公司追認「薪資報酬委員會」提交103年度第二屆第四次會議 紀錄，經主席徵詢出席董事無異議通過。 第六案：本公司修訂「內部控制制度」部份條文，經主席徵詢出席董事 無異議通過。

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