| 本資料由 (上市公司) 1213 大飲 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 104/05/15 | 發言時間 | 13:59:25 | 發言人 | 蔡辰雄 | 發言人職稱 | 副總經理 | 發言人電話 | (02)2982-0061 |
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| 主旨 | 本公司104年度股東常會重大決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 104/05/15 |
| 說明 | 1.股東常會日期:104/05/15 2.重要決議事項: (一)通過承認事項 (1)103年度營業報告書、財務決算表冊及子公司合併財務決算表冊案。 (2)本公司民國103年度盈餘分派案。 (二)通過討論暨選舉事項 (1)公司修訂「公司章程」部分條文案。 (2)公司修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。 (3)選舉董事(含獨立董事)及監察人案。 選舉結果： 董事：孫幼英 董事：嘉隆國際實業有限公司代表人江國貴 董事：嘉隆國際實業有限公司代表人張芳春 董事：嘉隆國際實業有限公司代表人葉美秀 董事：錫標有限公司代表人阮美滿 董事：錫標有限公司代表人楊朝木 董事：錫標有限公司代表人李紅 獨立董事：林偉強 獨立董事：蘇芸樂 監察人：國信食品股份有限公司代表人魏原暉 監察人：陽翼有限公司代表人洪廖敏淑 (4)解除董事及其代表人之競業禁止限制案。 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是 4.其他應敘明事項:無 | ||||
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