| 本資料由 (上市公司) 1213 大飲 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 105/12/07 | 發言時間 | 13:59:07 | 發言人 | 楊克鳳 | 發言人職稱 | 經理 | 發言人電話 | (02)2982-0061 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主旨 | 公告本公司第十四屆第十一次董事會決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 49 | 款 | 事實發生日 | 105/12/07 |
| 說明 | 1.事實發生日:105/12/07 2.公司名稱:大西洋飲料股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:不適用 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:本公司於民國105年12月7日上午十一時正 召開第十四屆第十一次董事會，會中重要決議如下： 第一案：本公司民國106年內部稽核之「年度稽核計畫」， 經主席徵詢出席董事無異議通過。 第二案：請利益關係人上海子公司董事江國貴先生及國信食品股份有限公司 代表人魏原暉先生先行離席迴避，本公司擬依「資金貸與及背書保證處理 準則」將資金於民國106年度貸與同業「國信食品股份有限公司、旭順食品股 份有限公司、大西洋飲料(上海)有限公司」，董事會其餘董事無異議通過 依本公司「資金貸與及背書保證處理準則」將資金貸與同業。 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |