| 本資料由 (上市公司) 1213 大飲 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 106/12/27 | 發言時間 | 14:35:06 | 發言人 | 楊克鳳 | 發言人職稱 | 經理 | 發言人電話 | (02)2982-0061 |
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| 主旨 | 公告本公司第十四屆第十七次董事會決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 49 | 款 | 事實發生日 | 106/12/27 |
| 說明 | 1.事實發生日:106/12/27 2.公司名稱:大西洋飲料股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:不適用 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:本公司於民國106年12月27日上午十一時正 召開第十四屆第十七次董事會，會中重要決議如下： 第一案：本公司民國107年內部稽核之「年度稽核計畫」， 經主席徵詢出席董事無異議通過。 第二案：請利益關係人上海子公司董事江國貴先生先行離席迴避， 本公司擬依「資金貸與及背書保證處理準則」將資金於民國107年度 貸與同業「國信食品股份有限公司、旭順食品股份有限公司、 大西洋飲料(上海)有限公司」，董事會其餘董事無異議通過 依本公司「資金貸與及背書保證處理準則」將資金貸與同業。 第三案：本公司「薪資報酬委員會」堤交民國106年度第三屆第六次 會議紀錄，經主席徵詢出席董事無異議通過。 | ||||
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