本資料由　 (上市公司) 1213 大飲　公司提供

序號	1	發言日期	107/05/29	發言時間	14:53:23
發言人	楊克鳳	發言人職稱	經理	發言人電話	(02)2982-0061
主旨	本公司107年度股東常會重大決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	107/05/29
說明	1.股東常會日期:107/05/29 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司民國106年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認106年度營業報告書、財務報表 及與子公司合併財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事(含獨立董事)及監察人案。 當選名單如下： 董事： 嘉隆國際實業有限公司代表人：江國貴 嘉隆國際實業有限公司代表人：張芳春 嘉隆國際實業有限公司代表人：于忠敏 錫標有限公司代表人：楊朝木 錫標有限公司代表人：鍾素娥 錫標有限公司代表人：王惠民 孫幼英 獨立董事： 林偉強 蘇芸樂 監察人： 國信食品股份有限公司代表人：黃鴻棠 陽翼有限公司代表人：魏原暉 6.重要決議事項五、其他事項:通過本公司解除獨立董事、董事及其代表人 競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無

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