本資料由　 (上市公司) 1213 大飲　公司提供

序號	1	發言日期	107/08/06	發言時間	13:41:32
發言人	楊克鳳	發言人職稱	經理	發言人電話	(02)2982-0061
主旨	公告本公司第十五屆第二次董事會決議事項
符合條款	第	51	款	事實發生日	107/08/06
說明	1.事實發生日:107/08/06 2.公司名稱:大西洋飲料股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:無 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:本公司於民國107年8月6日上午十一時正 召開第十五屆第二次董事會，會中重要決議如下： (1)本公司「薪資報酬委員會」提交107年度第四屆籌備會 會議記錄，經主席徵詢出席董事無異議通過。 (2)請利益關係人先行迴避，本公司依「資金貸與及背書 保證處理準則」將資金貸與同業「國信食品股份有限公司、 旭順食品股份有限公司」，董事會其餘董事無異議通過。 (3)本公司以不動產(土地、建物)於民國107年度向臺灣銀行士林 分行質押借款作為中長期借款，經主席徵詢出席董事無異議通過 授權董事長全權處理。

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