| 本資料由 (上市公司) 1213 大飲 公司提供 |
| 序號 | 3 | 發言日期 | 108/01/25 | 發言時間 | 13:55:55 | 發言人 | 楊克鳳 | 發言人職稱 | 經理 | 發言人電話 | (02)2982-0061 |
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| 主旨 | 公告董事會決議召開民國108年股東常會 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 108/01/25 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:108/01/25 2.股東會召開日期:108/05/29 3.股東會召開地點:臺北市長沙街一段20號(國軍英雄館宴會廳) 4.召集事由一、報告事項: (1)107年度營業報告案 (2)107年度監察人審查財務決算表冊案報告案 (3)107年度員工及董事、監察人酬勞分派情形報告案 (4)上海子公司債權沖銷報告案 5.召集事由二、承認事項: (1)107年度營業報告書、財務報表及與子公司合併財務報表案 (2)107年度盈虧撥補案 6.召集事由三、討論事項: (1)公司修訂「公司章程」部分條文案。 (2)公司修訂「取得或處分資產處理準則」部分條文案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/03/31 11.停止過戶截止日期:108/05/29 12.其他應敘明事項:無 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |