本資料由　 (上市公司) 1213 大飲　公司提供

序號	2	發言日期	109/12/18	發言時間	14:36:42
發言人	王鎮民	發言人職稱	董事長	發言人電話	(02)2982-0061
主旨	公告本公司第十五屆第二十九次董事會決議事項
符合條款	第	51	款	事實發生日	109/12/18
說明	1.事實發生日:109/12/18 2.公司名稱:大西洋飲料股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:無 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:本公司於民國109年12月18日上午十一時 三十分正召開第十五屆第二十九次董事會，會中重要決議如下： 第一案：本公司民國110年內部稽核之「年度稽核計畫」， 經主席徵詢出席董事無異議通過。 第二案:本公司修訂「資金貸與及背書保證處理準則」部分條文， 經主席徵詢出席董事無異議通過。 第三案：請利益關係人上海子公司董事王鎮民先生先行離席， 本公司擬依「資金貸與及背書保證處理準則」將資金於民國110年度 貸與同業「旭順食品股份有限公司、大西洋飲料(上海)有限公司」， 董事會其餘董事無異議通過依本公司「資金貸與及背書保證處理準則」 將資金貸與同業。

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