1.董事會決議日期:111/03/15
2.股東會召開日期:111/06/01
3.股東會召開地點:國軍英雄館凱旋廳(臺北市長沙街一段二十號七樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一) 本公司民國110年度營業報告案。
（二）本公司民國110年度審計委員會審查財務決算表冊報告案。
（三）本公司民國110年度員工及董事、監察人酬勞分派情形報告案。
（四）本公司對上海子公司債權沖銷報告案。
（五）修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。
（六）修訂本公司「道德行為準則」部分條文案。
6.召集事由二、承認事項:
（一）本公司民國110年度營業報告書、財務報表及與子公司合併財務報表案。
（二）本公司民國110年度盈虧撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
（一）修訂本公司「取得或處分資產處理準則」部分條文案。
（二）修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/03
12.停止過戶截止日期:111/06/01
13.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案期間：111/03/25~111/04/06
(2)受理場所：新北市三重區重陽路三段99號10樓
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