| 本資料由 (上市公司) 1215 卜蜂 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 102/03/25 | 發言時間 | 16:54:21 | 發言人 | 陳銘龍 | 發言人職稱 | 特別助理 | 發言人電話 | 02-25077071 |
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| 主旨 | 董事會決議召開102年股東常會 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 102/03/25 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:102/03/25 2.股東會召開日期:102/06/21 3.股東會召開地點:本公司南投廠會議室 (南投市南崗工業區工業東路17號) 4.召集事由: 一、報告事項： (1)民國101年度營業報告。 (2)監察人查核民國101年度決算表冊報告。 (3)本公司首次採用國際財務報導準則（IFRSs），可分配盈餘之調整情形及特別盈餘 公積提列數額報告。 (4)修正「董事會議事規範」報告。 二、承認事項： (1)民國101年度營業報告書及財務報表案。 (2)民國101年度盈餘分派案。 三、討論事項： (1)修正「資金貸與他人作業程序」案。 (2)修正「背書保證作業程序」案。 四、其他議案或臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/04/23 6.停止過戶截止日期:102/06/21 7.其他應敘明事項: (1)股東會及受理股東提案等相關公告，本公司將於民國102年4月2日前另行公告。 (2)有關盈餘分配內容及相關議案，本公司將於民國102年5月10日前另行公告。 | ||||
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