本資料由　 (上市公司) 1217 愛之味　公司提供

序號	4	發言日期	102/04/26	發言時間	08:46:18
發言人	陳哲芳	發言人職稱	董事長	發言人電話	05-2211521
主旨	代重要子公司台灣第一生化科技(股)公司補充公告 召開102年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/04/25
說明	1.董事會決議日期:102/04/25 2.股東會召開日期:102/06/28 3.股東會召開地點:愛之味股份有限公司行政大樓禮堂(嘉義縣民雄鄉工業二路11號5F) 4.召集事由: 一、報告事項： (一)本公司101年度營業報告。 (二)監察人審查101年度決算表冊報告。 二、承認事項: (一)101年度決算表冊案 (二)101年度盈餘分配表案。 三、討論事項： (一)「公司章程」修訂案。 (二)「資金貸與作業程序」修訂案。 (三)「背書證作業程序」修訂案。 (四)「取得或處分資產處理程序」修訂案。 (五)「股東會議事規則」制訂案。 (六)「董事及監察人選舉辦法」制訂案。 四、其他議案或臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/05/30 6.停止過戶截止日期:102/06/28 7.其他應敘明事項:無

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