本資料由　 (上市公司) 1217 愛之味　公司提供

序號	6	發言日期	102/06/29	發言時間	08:33:49
發言人	陳哲芳	發言人職稱	董事長	發言人電話	05-2211521
主旨	代重要子公司台灣第一生化科技(股)公司公告 102年股東常會決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	102/06/28
說明	1.股東常會日期:102/06/28 2.重要決議事項: (一)通過101年度決算表冊案。 (二)通過101年度盈餘分配表案。 (三)通過「公司章程」修訂案。 (四)通過「資金貸與作業程序」修訂案。 (五)通過「背書保證作業程序」修訂案。 (六)通過「取得或處分資產處理程序」修訂案。 (七)通過制訂「股東會議事規則」案。 (八)通過制訂「董事及監察人選舉辦法」案。 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是 4.其他應敘明事項:無

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