本資料由　 (上市公司) 1217 愛之味　公司提供

序號	3	發言日期	103/06/26	發言時間	15:18:42
發言人	陳哲芳	發言人職稱	董事長	發言人電話	05-2211521
主旨	代重要子公司台灣第一生化科技(股)公司公告103年 股東常會決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	103/06/26
說明	1.股東常會日期:103/06/26 2.重要決議事項: (一)通過102年度決算表冊案。 (二)通過102年度盈餘分配表案。 (三)通過「公司章程」修訂案。 (四)通過「取得或處分資產處理程序」修訂案。 (五)改選董事及監察人案，當選名單如下： 新任董事： 愛之味股份有限公司，代表人陳冠翰、陳志展、楊鐵爐、王長發、 江柏園、呂嘉訓 靖天傳播國際事業股份有限公司，代表人陸醒華 新任監察人： 英吉利國際諮詢顧問股份有限公司，代表人陳冠如 上鉅國際股份有公司，代表人陳冠華 和園投資股份有限公司，代表人蔡月足 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是 4.其他應敘明事項:無

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