本資料由　 (上市公司) 1217 愛之味　公司提供

序號	1	發言日期	104/05/08	發言時間	17:31:58
發言人	陳哲芳	發言人職稱	董事長	發言人電話	05-2211521
主旨	公告召開本公司104年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/05/08
說明	1.董事會決議日期:104/05/08 2.股東會召開日期:104/06/25 3.股東會召開地點:耐斯王子大飯店阿里山會議廳(嘉義市忠孝路600號5F) 4.召集事由: 一、報告事項： (一)本公司103年度營業報告。 (二)監察人審查103年度決算表冊報告。 (三)本公司自103年4月1日起投資性不動產之續後衡量改採公允價值模式評價， 相關財務報表影響數報告 二、承認事項: (一)103年度決算表冊案。 (二)103年度盈虧撥補表案。 三、討論事項： (一)「公司章程」修訂案 四、其他議案或臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/04/27 6.停止過戶截止日期:104/06/25 7.其他應敘明事項: (一)本公司轉換公司債停止轉換期間為104/04/27~104/06/25。 (二)股東會召開日期104年6月25日(星期四)上午9點整。 (三)股務代理機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，電話為(02)-27023999。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.