本資料由　 (上市公司) 1217 愛之味　公司提供

序號	5	發言日期	105/06/28	發言時間	18:18:28
發言人	陳哲芳	發言人職稱	董事長	發言人電話	05-2211521
主旨	公告本公司第二屆薪酬委員會委員任期屆滿
符合條款	第	6	款	事實發生日	105/06/28
說明	1.發生變動日期:105/06/28 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: (1)吳永乾：世新大學校長、世新大學法學教授兼終身教育學院院長、 國票金融控股股份有限公司獨立董事、國際票券金融股份有限公司獨立董事、 中央投資股份有限公司董事、中華電視股份有限公司監察人、 厚生基金會董事兼執行長 (2)林振山：南台聯合會計師事務所所長 (3)魏憶龍，大成台灣律師事務所主任、 政治大學科技政策與法律研究中心研究員、 消費者文教基金會金融消費委員會委員、 司法院台北地方法院所屬民間公證人、國票金控股份有限公司董事、 中華保護智慧財產權協會會長、台北市議會最高顧問 4.新任者姓名及簡歷:尚未選任 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:因105年股東常會全面改選董監事，第二屆薪資報酬委員會任期 與董事會任期相同。 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/07/08~105/06/27 8.新任生效日期:尚未選任 9.其他應敘明事項:無

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