| 說明 |
1.發生變動日期:105/06/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:全面改選
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
原任董事：
陳添濤文教基金會代表人：陳哲芳
耐斯企業股份有限公司代表人：陳鏡仁
英吉利國際諮詢顧問股份有限公司代表人：陳保德
村園和業股份有限公司代表人：陳志展
東台灣文創產業開發股份有限公司代表人：梁懷信
台富國際股份有限公司代表人：楊鐵爐
台灣愛保諾生技股份有限公司代表人：詹亢戎
原任監察人：
上鉅國際股份有限公司代表人：王子鏘
耐斯國際開發股份有限公司代表人：陸醒華
樂山投資股份有限公司代表人：李建宏
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
新任董事：
陳添濤文教基金會代表人：陳哲芳
耐斯企業股份有限公司代表人：陳鏡仁
英吉利國際諮詢顧問股份有限公司代表人：陳保德
村園和業股份有限公司代表人：陳志展
耐斯國際開發股份有限公司代表人：梁懷信
台富國際股份有限公司代表人：詹亢戎
台灣第一生化科技股份有限公司代表人：陳冠舟
新任獨立董事：
曾勇夫
吳永乾
新任監察人：
上鉅國際股份有限公司代表人：王子鏘
樂山投資股份有限公司代表人：李建宏
東台灣文創產業開發股份有限公司代表人：陸醒華
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:董監事任期屆滿全面改選
7.新任者選任時持股數:
新任董事：
陳添濤文教基金會2,177,328股
耐斯企業股份有限公司20,473,394股
英吉利國際諮詢顧問股份有限公司3,006,904股
村園和業股份有限公司2,938,125股
耐斯國際開發股份有限公司1,990,000股
台富國際股份有限公司1,029,000股
台灣第一生化科技股份有限公司3,030,000股
新任獨立董事：
曾勇夫0股
吳永乾0股
新任監察人：
上鉅國際股份有限公司859,209股
樂山投資股份有限公司1,015,812股
東台灣文創產業開發股份有限公司1,152,000股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/28~105/06/27
9.新任生效日期:105/06/28
10.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用
11.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用
12.同任期監察人變動比率:全面改選，故不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:無 |
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