1.股東會決議日:105/06/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
法人董事：
耐斯企業股份有限公司
英吉利國際諮詢顧問股份有限公司
村園和業股份有限公司
台富國際股份有限公司
台灣第一生化科技股份有限公司
法人董事代表人：
陳哲芳先生
陳鏡仁先生
陳志展先生
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之
公司。
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經投票表決後照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
法人董事陳添濤文教基金會代表人-陳哲芳先生
法人董事耐斯企業(股)公司代表人-陳鏡仁先生
法人董事村園和業(股)公司代表人-陳志展先生
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)陳哲芳先生：
上海愛之味食品有限公司董事、
山東愛之味食品科技有限公司董事、
漳州片仔?愛之味生技食品有限公司董事、
東潤堂健康生技股份有限公司董事。
(2)陳鏡仁先生：
山東愛之味食品科技有限公司董事、
濟南愛之味食品科技有限公司董事。
(3)陳志展先生：
廈門愛健商貿有限公司董事、
東潤堂健康生技股份有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
上海愛之味食品有限公司-上海市松江區車墩鎮北松公路5268號
山東愛之味食品科技有限公司-濟南市濟陽縣開元大街3號開發區
辦公樓512、513室
漳州片仔?愛之味生技食品有限公司-漳浦縣綏安工業開發區
綏安工業園
東潤堂健康生技股份有限公司-山東省聊城市東阿縣阿膠街99號
濟南愛之味食品科技有限公司-濟南市市中區經四路9號萬達廣場
寫字樓A座806、807室
廈門愛健商貿有限公司-廈門市湖里區五緣灣泗水道625號2號樓
18層
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:食品銷售及製造
10.對本公司財務業務之影響程度:無不利影響
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
不適用
12.其他應敘明事項:無 |