1.股東常會日期:105/06/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過104年度盈虧撥補表案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過本公司104年度營業報告書及財務報告(含合併財務報表)案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
改選董事(含獨立董事)及監察人，當選名單如下：
新任董事：
陳添濤文教基金會代表人：陳哲芳
耐斯企業股份有限公司代表人：陳鏡仁
英吉利國際諮詢顧問股份有限公司代表人：陳保德
村園和業股份有限公司代表人：陳志展
耐斯國際開發股份有限公司代表人：梁懷信
台富國際股份有限公司代表人：詹亢戎
台灣第一生化科技股份有限公司代表人：陳冠舟
新任獨立董事：
曾勇夫
吳永乾
新任監察人：
上鉅國際股份有限公司代表人：王子鏘
樂山投資股份有限公司代表人：李建宏
東台灣文創產業開發股份有限公司代表人：陸醒華
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過資本公積轉增資發行新股案。
(二)通過「董事及監察人選舉辦法」修訂案。
(三)通過「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(四)通過「資金貸與作業程序」修訂案。
(五)通過「背書保證作業程序」修訂案。
(六)通過解除新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無 |