本資料由　 (上市公司) 1217 愛之味　公司提供

序號	1	發言日期	115/05/08	發言時間	16:32:41
發言人	陳冠翰	發言人職稱	董事長	發言人電話	05-2211521
主旨	公告本公司董事會決議設置「永續發展暨提名委員會」
符合條款	第	6	款	事實發生日	115/05/08
說明	1.發生變動日期:115/05/08 2.功能性委員會名稱:永續發展暨提名委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名:吳永乾先生、陳惟龍先生、賴喜美女士、 陳冠翰先生、陳志展先生、陳冠豪先生 6.新任者簡歷: 獨立董事:吳永乾 雷虎生技(股)公司獨立董事 獨立董事:陳惟龍 國票金融控股(股)公司獨立董事 獨立董事:賴喜美 國立臺灣大學農業化學系特聘教授 董事:陳冠翰 本公司董事長 董事:陳志展 本公司副董事長 董事:陳冠豪 樂山投資(股)公司董事暨本公司總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:設置永續發展暨提名委員會 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 10.新任生效日期:115/05/08~117/06/24 11.其他應敘明事項:委員會任期同現任董事會任期。

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