本資料由　 (上市公司) 1218 泰山　公司提供

序號	1	發言日期	109/04/09	發言時間	18:06:53
發言人	劉韋辰	發言人職稱	經理	發言人電話	02-2506-4152#9350
主旨	公告本公司董事會決議召開109年股東常會(新增議案)
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/04/09
說明	1.董事會決議日期:109/04/09 2.股東會召開日期:109/05/21 3.股東會召開地點:彰化縣田中鎮興工路六號(本公司員工教育訓練中心)。 4.召集事由一、報告事項: １、本公司108年度營業報告。 ２、本公司108年度審計委員會審查報告。 ３、本公司108年度員工及董事酬勞分配情形報告。 ４、股東提案，不符合公司法第172條之1規定，未列入議案報告。(新增) 5.召集事由二、承認事項: １、承認108年度營業報告書及財務報表案。 ２、承認108年度盈餘分配案。 ３、承認本公司106年度現金增資發行新股計畫變更案。(新增) 6.召集事由三、討論事項: １、修訂本公司章程案。(新增) ２、修訂本公司股東會議事規則案。(新增) ３、修訂本公司董事選舉辦法案。(新增) ４、修訂本公司取得或處分資產處理程序案。(新增) 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:109/03/23 11.停止過戶截止日期:109/05/21 12.其他應敘明事項:無

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