1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:112/03/31
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或
〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會、審計委員會、薪酬委員會。
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
杜英達/本公司獨立董事、陳敏薰/本公司獨立董事、李明輝/本公司獨立董事
4.表示反對或保留意見之議案:
(1)董事會/討論事項二：擬訂111年度董事酬勞分派總額提案。
(2)審計委員會/討論事項六：擬請討論本公司「營運資金彙總陳報審計委員會
辦法」案。
(3)薪酬委員會/討論事項一：111年度董事薪酬發放提案。
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
(1)董事會/陳敏薰獨立董事反對意見：不同意分派3%董事酬勞，故反對此案。
(2)審計委員會/三位審計委員會委員對此案需再徵詢意見，故本案決議先緩議，
另再提審計委員會討論。
(3)薪酬委員會/陳敏薰委員反對意見：原提案發放3%的董事酬勞，金額太高，
故反對此案。
6.因應措施:依規定發佈重大訊息。
7.其他應敘明事項:
本公司去年稅前紅利前獲利約66億元，應大方與股東、員工、董事分享獲利，
公司章程明訂董事酬勞上限為5%，提撥3%應屬合理，董事會亦投票通過提撥
3%董事酬勞。 |